Carlo LOMBARDINI
Partner
Date of birth : 1964, in Milano
Nationality : Swiss and Italian
Position : Partner
E-Mail : carlo.lombardini@ptan.ch
LANGUAGES
French
Italian (mother tongue)
English
German
EDUCATION
Ph.D. (2012), Summa cum laude
Geneva Bar exam (1986)
University of Geneva, Law school graduate (1984)
PROFESSIONAL EXPERIENCE
Partner of PONCET TURRETTINI (since 1990)
Associate of PONCET TURRETTINI AMAUDRUZ NEYROUD & PARTNERS (since 1984)
Trainee with various banks in London, Geneva and Zurich
EXPERIENCE
Associate Professor at the Law School of the University of Lausanne: banking law (master) and advanced legal methodology (Bachelor)
Founder of https://droit-bancaire.iusnet.ch/fr. (legal site dedicated to banking law)
Board of Directors :
Present
Member of the board of directors and President of the audit and risk committee of CA next bank (Suisse) SA (group Credit Agricole=
Member of the board of directors EFG Bank and EFG International
Member of the risk committee and chairman of the credit committee EFG Bank and EFG International
Past
Member of the audit and risk committee. Chair of the committees 2012- 2018 of HSBC Guyerzeller Bank AG (2006-2009), HSBC Private Bank (Suisse) SA (2006-2018) and HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA (2001-2018)
Director from 2013, Chairman from 2016 of HSBC Private Bank (Luxembourg) SA (until April 2020)
Director from 2002, Chairman since 2018 of BPI (Suisse) SA (until April 2020)
MEMBER
Member of the Geneva, Swiss and International Bar Associations
Member of the Swiss Arbitration Association
Member of the self-regulatory organisation of the Swiss Assets
Managers Association
Publications
LSFIN et MiFID II: quel modèle pour la protection de l’investisseur
2022 |
Carlo LOMBARDINI, in: Développements récents en droit commercial VIII, Stämpfli éditions 2022
Le régime de l’outsourcing en droit bancaire suisse
2022 | Revue internationale des services financiers 2022 (en cours du publication)
Carlo LOMBARDINI
La réglementation des banques systémiques en droit suisse
2022 | Banque & Droit 2022 (en cours du publication)
Carlo LOMBARDINI, Anouck DUBUIS
Appréhension du risque de blanchiment d’argent dans le contexte des cryptomonnaies
2022 | in Développements récents en droit pénal de l’entreprise III, Stämpfli Editions 2022, p. 163
Carlo LOMBARDINI, Alain MACALUSO, Laurent MOREILLON, Andrew GARBARSKY
Obligations découlant de l’OBA-FINMA et leur documentation : la perspective de deux praticiens
2022 |
Stämpfli Editions 2022, p. 297 ss
Carlo LOMBARDINI, Alain MACALUSO
Gestion de fortune: réglementation, contrats et instruments, Zurich 2021
2021 |
Carlo LOMBARDINI
Lutte anti-blanchiment et organisation bancaire
2021 | in Empreinte d’une pionnière sur le droit pénal Mélanges en l’honneur d’Ursula Cassani, Schulthess Editions Romandes 2021, p. 217 ss
Carlo LOMBARDINI
Commentaire Romand, La loi sur les services financiers (art. 3 ss LSFin)
2021 | édition 2021
Guillaume BRAIDI, Carlo LOMBARDINI
Entraide administrative dans le secteur financier
2019 | in: L'entraide administrative, Evolution ou révolution ? Schulthess 2019, p.163 ss
Carlo LOMBARDINI
Organisation bancaire et responsabilité pénale de l’entreprise
2019 | in: Développements récents en droit pénal de l'entreprise, CEDIDAC 2019, p.45 ss
Carlo LOMBARDINI
Lutte anti-blanchiment: directives de l’UE et LBA. Une comparaison
2019 | in: Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, Schulthess 2019, p. 31 ss
Carlo LOMBARDINI
Die strafprozessuale Beschlagnahme von Kundenguthaben: Die Bank, Dienerin dreier Herren, disponible sur Swisslex
2018 | Bankgeheimnis und Auskunftsrecht der Eben, Revue de droit privé et fiscale du patrimoine, not@lex 2018, p. 99 ss
Carlo LOMBARDINI
Comité d’audit et comité de risques dans le domaine bancaire
2018 | in Développements récents en droit commercial IV, CEDIDAC 2018, p. 99 ss.
Carlo LOMBARDINI
Commentaire romand du code des obligations, tome II (CR CO-II)(art. 620 à 640 CO)
2017 | 2ème édition, 2017
Carlo LOMBARDINI
Le séquestre pénal d’actifs bancaires : la position de la banque
2017 | Semaine Judiciaire 2017 II, p. 1 ss
Carlo LOMBARDINI
Contrats bancaires: un bref rappel des principes contenus dans certains arrêts
2015 | In: Regards de marathoniens sur le droit suisse: mélanges publiés à l'occasion du 20e "Marathon du droit", Genève, Slatkine, 2015, p. 207 ss
Carlo LOMBARDINI
Banques et clients en situation fiscale irrégulière : un état des lieux
2015 | In: Not@lex 2/2015, no 2, p. 33-53
Carlo LOMBARDINI
Banques et blanchiment d’argent
2013 | 2e édition, entièrement refondue et augmentée Schulthess Médias Juridiques SA, Zurich Bâle Genève 2013
Carlo LOMBARDINI
La protection de l’investisseur sur le marché financier : analyse critique du droit suisse dans une perspective de droit européen
2012 | Thèse, Lausanne 2012 Summa cum laude Prix Edouard FLEURET Prix professeur Walther HUG
Carlo LOMBARDINI
Secret bancaire et droit à l’information des héritiers
2012 | in Not@lex 3/2012, pp. 93ss
Carlo LOMBARDINI
Chronique de la jurisprudence civile
2012 | in Journée 2011 de droit bancaire et financier, L. Thévenoz / C. Bovet (éd.), Schulthess Médias Juridiques SA, Zurich Bâle Genève 2012, pp. 201ss
Carlo LOMBARDINI
Rétrocessions et rétributions dans le domaine bancaire : une nécessaire mise en perspective
2008 | in PJA/AJP 2/2008, pp. 180-197
Carlo LOMBARDINI, Carlo LOMBARDINI
Commentaire romand du code des obligations, tome II (CR CO-II) (art. 620 à 643 CO)
2008 | P. Tercier/M. Amstutz éd., Helbing&Lichtenhahn, Bâle Genève Munich
Carlo LOMBARDINI
Droit bancaire suisse
2008 | 2e édition, entièrement remaniée Schulthess Médias Juridiques SA, Zurich Bâle Genève
Carlo LOMBARDINI
Responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de fortune : état de la jurisprudence et questions ouvertes
2008 | in Semaine Judiciaire 2008, vol. II, pp. 415ss
Carlo LOMBARDINI
La responsabilité civile de l’avocat vis-à-vis des clients
2008 | in Défis de l'avocat au XXIe siècle : mélanges en l'honneur de Madame le bâtonnier Dominique Burger, V. Jeanneret / O. Hari (éd.), Slatkine 2008, Genève, pp. 517ss
Carlo LOMBARDINI
Chronique de la jurisprudence civile
2007 | in Journée 2007 de droit bancaire et financier, L. Thévenoz / C. Bovet (éd.), Schulthess Médias Juridiques SA, Zurich Bâle Genève 2008, pp. 153ss
Carlo LOMBARDINI
L’obligation subsidiaire d’annonce et de la dénonication des “OAR LBA”
2007 | in PJA/AJP 9/2007, pp. 1096ss
Carlo LOMBARDINI, (avec Jean-Baptiste ZUFFEREY)
Le séquestre en Suisse d’avoirs bancaires à l’étranger : fiction ou réalité ?
2006 | in PJA/AJP 8/2006, pp. 967ss
Carlo LOMBARDINI, (avec Nicolas JEANDIN)
Actions en reddition de comptes : quelques développements récents
2006 | in Nuova rivista di diritto commerciale e processuale (NRCP), 2006, pp. 21ss
Carlo LOMBARDINI
Transactions sur options, appels de marge et responsabilité de la banque pour abus de droit
2005 | in Nuova rivista di diritto commerciale e processuale (NRCP), 2005, pp. 51ss
Carlo LOMBARDINI
Modification de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de crédit documentaire à paiement différé
2004 | in Nuova rivista di diritto commerciale e processuale (NRCP), 2004, pp. 44ss
Carlo LOMBARDINI, C. RINGGENBERG
Droit et pratique de la gestion de fortune
2003 | 3e édition entièrement revue et augmentée Helbing&Lichtenhahn, Bâle Geneve Munich
Carlo LOMBARDINI
Devoir de diligence de l’avocat dans l’utilisation d’internet
2001 | in Journée 2000 d'informatique juridique, H. Mural Müller / T.Koller (éd.), Stämpfli, Berne, 2001, pp. 137ss
Carlo LOMBARDINI
Die Bekämpfung der Geldwäscherei in des Schweiz
2000 | in Wertpapier-Mitteilungen, 2000, cahier 30, pp. 1473ss
Carlo LOMBARDINI
Droit et pratique du crédit documentaire
2000 | 2e édition entièrement revue et augmentée Helbing&Lichtenhahn, Bâle Genève Munich 2000
Carlo LOMBARDINI
Segreto bancario et modifiche recenti nel diritto di cooperazione penale nella Confederazione Elvetica
1998 | in Banca, Borsa e Titoli di credito (revue bimestrielle de doctrine et de jurisprudence), Milan, 1998, pp. 488ss
Carlo LOMBARDINI, Dominique PONCET
Secret bancaire et obligation de dénoncer en droit suisse
1998 | in Banque & Droit, n. 58, Paris, 1998, pp. 15ss
Carlo LOMBARDINI, Dominique PONCET
Entraide internationale en matière pénale et secret bancaire suisse
1998 | in Banque & Droit, n. 62, Paris, 1998, pp. 15ss
Carlo LOMBARDINI, Dominique PONCET
La legislazione sulle borse in Svizzera
1997 | in Banca, Borsa et Titoli di Credito, Milan, 1997, pp. 640ss
Carlo LOMBARDINI
Le statut du dirigeant suisse à l’étranger et du dirigeant étranger en Suisse
1994 | in Droit international de l'homme d'affaires, Paris, éd. Dalloz, 1994, pp. 187ss
Carlo LOMBARDINI, Dominique PONCET
Il diritto dell’arbitrato internazionale in Svizzera
1994 | in Diritto del commercio internazionale, Milan, 1994, pp. 587ss
Carlo LOMBARDINI
The impact of asset fortfeiture schemes on innocent owners and lien-holders : the European perspective
1994 | in Diritto del commercio internazionale, Milan, 1994, pp. 731ss
Carlo LOMBARDINI
Le droit du détenu de communiquer librement avec son conseil
1993 | in Revue trimestrielle des droits de l'homme, Bruxelles, 1993, n. 14, pp. 297ss
Carlo LOMBARDINI
Effetti del diritto comunitario e arbitrato del commerciointernazionale : (Tribunal fédéral suisse, 2 aprile 1992)
1993 | in Diritto del commercio internazionale, Milan, 1993, pp. 152ss
Carlo LOMBARDINI
La surveillance des banques étrangères et des groupes bancaires internationaux : la perspective suisse
1993 | in Etudes de droit international en l'honneur de Pierre Lalive, C. Dominicé / R. Patry / C. Reymond (éd.), Helbing&Lichtenhahn, Bâle Genève Munich 1993, pp. 321ss
Carlo LOMBARDINI, Dominique PONCET
Quelques considérations sur le crédit documentaire en droit suisse
1993 | in Banca, borsa e titoli di credito, Milan, 1993, pp. 171ss
Carlo LOMBARDINI
Le contrôle de la constitutionnalité des normes en droit suisse
1993 | in Présence du droit public et des droits de l'homme : mélanges offerts à Jacques Velu, Bruxelles : Bruylant, 1992 pp. 339ss
Carlo LOMBARDINI, Alessandra CAMBI
Le nouveau droit suisse de la société anonyme
1992 | In Diritto del commercio internazionale, Milan, 1992, pp. 423ss
Carlo LOMBARDINI
La reproduction artificielle et le respect des droits de l’homme
1992 | in Revue trimestrielle des droits de l’homme, Bruxelles, 1992, n. 9, pp. 73ss
Carlo LOMBARDINI, Alessandra CAMBI
La lotta contro il riciclaggio : la Direttiva europea del 10 Giugno 1991 e l’esperienza Svizzera
1991 | in Cassazione Penale, Milan, 1993, pp. 171ss
Carlo LOMBARDINI
La notion de “délai raisonnable” et la jurisprudence suisse
1991 | in Revue trimestrielle des droits de l'homme, Bruxelles, 1991, n. 5 , pp. 127 ss
Carlo LOMBARDINI
Le statut du dirigeant d’entreprise en Suisse
1989 | in Cahiers juridiques et fiscaux de l'exportation, Paris, 1989, pp. 1559ss
Carlo LOMBARDINI, Dominique PONCET
Il contratto fiduciario nel diritto bancario svizzero
1988 | in Diritto della banca e del mercato finanziario, Padoue, 1988, pp. 313ss
Carlo LOMBARDINI
Commentaire romand du code des obligations, tome II (CR CO-II)
NC
| (art. 620 à 647 CO)
P. Tercier/M. Amstutz éd.
Helbing&Lichtenhahn (à paraître)
Carlo LOMBARDINI
Banque et blanchiment d’argent
NC
| 3ème édition
Carlo LOMBARDINI
