Carlo LOMBARDINI

Partner

Date of birth : 1964, in Milano
Nationality : Swiss and Italian
Position : Partner

E-Mail : carlo.lombardini@ptan.ch

LANGUAGES
French
Italian (mother tongue)
English
German

EDUCATION
Ph.D. (2012), Summa cum laude
Geneva Bar exam (1986)
University of Geneva, Law school graduate (1984)

PROFESSIONAL EXPERIENCE
Partner of PONCET TURRETTINI (since 1990)
Associate of PONCET TURRETTINI AMAUDRUZ NEYROUD & PARTNERS (since 1984)
Trainee with various banks in London, Geneva and Zurich

EXPERIENCE
Associate Professor at the Law School of the University of Lausanne: banking law (master) and advanced legal methodology (Bachelor)
Founder of https://droit-bancaire.iusnet.ch/fr. (legal site dedicated to banking law)

Board of Directors :
Present
Member of the board of directors and of the audit and risk committee of CA next bank (Suisse) SA (group Credit Agricole=
Member of the board of directors EFG Bank and EFG International

Past
Member of the audit and risk committee. Chair of the committees 2012- 2018 of HSBC Guyerzeller Bank AG (2006-2009), HSBC Private Bank (Suisse) SA (2006-2018) and HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA (2001-2018)
Director from 2013, Chairman from 2016 of HSBC Private Bank (Luxembourg) SA (until April 2020)
Director from 2002, Chairman since 2018 of BPI (Suisse) SA (until April 2020)

MEMBER
Member of the Geneva, Swiss and International Bar Associations
Member of the Swiss Arbitration Association
Member of the self-regulatory organisation of the Swiss Assets
Managers Association

Publications

Commentaire Romand, La loi sur les services financiers (art. 3 ss LSFin)

2020 | En cours de rédaction

Carlo LOMBARDINI, Carlo LOMBARDINI

Entraide administrative dans le secteur financier

2019 | in: L'entraide administrative, Evolution ou révolution ? Schulthess 2019, p.163 ss

Carlo LOMBARDINI

Organisation bancaire et responsabilité pénale de l’entreprise

2019 | in: Développements récents en droit pénal de l'entreprise, CEDIDAC 2019, p.45 ss

Carlo LOMBARDINI

Lutte anti-blanchiment: directives de l’UE et LBA. Une comparaison

2019 | in: Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, Schulthess 2019, p. 31 ss

Carlo LOMBARDINI

Die strafprozessuale Beschlagnahme von Kundenguthaben: Die Bank, Dienerin dreier Herren, disponible sur Swisslex

2018 | Bankgeheimnis und Auskunftsrecht der Eben, Revue de droit privé et fiscale du patrimoine, not@lex 2018, p. 99 ss

Carlo LOMBARDINI

Commentaire romand du code des obligations, tome II (CR CO-II)(art. 620 à 640 CO)

2017 | 2ème édition, 2017

Carlo LOMBARDINI

Le séquestre pénal d’actifs bancaires : la position de la banque

2017 | Semaine Judiciaire 2017 II, p. 1 ss

Carlo LOMBARDINI

Contrats bancaires: un bref rappel des principes contenus dans certains arrêts

2015 | In: Regards de marathoniens sur le droit suisse: mélanges publiés à l'occasion du 20e "Marathon du droit", Genève, Slatkine, 2015, p. 207 ss

Carlo LOMBARDINI

Banques et clients en situation fiscale irrégulière : un état des lieux

2015 | In: Not@lex 2/2015, no 2, p. 33-53

Carlo LOMBARDINI

Banques et blanchiment d’argent

2013 | 2e édition, entièrement refondue et augmentée Schulthess Médias Juridiques SA, Zurich Bâle Genève 2013

Carlo LOMBARDINI

La protection de l’investisseur sur le marché financier : analyse critique du droit suisse dans une perspective de droit européen

2012 | Thèse, Lausanne 2012 Summa cum laude Prix Edouard FLEURET Prix professeur Walther HUG

Carlo LOMBARDINI

Secret bancaire et droit à l’information des héritiers

2012 | in Not@lex 3/2012, pp. 93ss

Carlo LOMBARDINI

Chronique de la jurisprudence civile

2012 | in Journée 2011 de droit bancaire et financier, L. Thévenoz / C. Bovet (éd.), Schulthess Médias Juridiques SA, Zurich Bâle Genève 2012, pp. 201ss

Carlo LOMBARDINI

Rétrocessions et rétributions dans le domaine bancaire : une nécessaire mise en perspective

2008 | in PJA/AJP 2/2008, pp. 180-197

Carlo LOMBARDINI, Carlo LOMBARDINI

Commentaire romand du code des obligations, tome II (CR CO-II) (art. 620 à 643 CO)

2008 | P. Tercier/M. Amstutz éd., Helbing&Lichtenhahn, Bâle Genève Munich

Carlo LOMBARDINI

Droit bancaire suisse

2008 | 2e édition, entièrement remaniée Schulthess Médias Juridiques SA, Zurich Bâle Genève

Carlo LOMBARDINI

Responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de fortune : état de la jurisprudence et questions ouvertes

2008 | in Semaine Judiciaire 2008, vol. II, pp. 415ss

Carlo LOMBARDINI

La responsabilité civile de l’avocat vis-à-vis des clients

2008 | in Défis de l'avocat au XXIe siècle : mélanges en l'honneur de Madame le bâtonnier Dominique Burger, V. Jeanneret / O. Hari (éd.), Slatkine 2008, Genève, pp. 517ss

Carlo LOMBARDINI

Chronique de la jurisprudence civile

2007 | in Journée 2007 de droit bancaire et financier, L. Thévenoz / C. Bovet (éd.), Schulthess Médias Juridiques SA, Zurich Bâle Genève 2008, pp. 153ss

Carlo LOMBARDINI

L’obligation subsidiaire d’annonce et de la dénonication des “OAR LBA”

2007 | in PJA/AJP 9/2007, pp. 1096ss

Carlo LOMBARDINI, (avec Jean-Baptiste ZUFFEREY)

Le séquestre en Suisse d’avoirs bancaires à l’étranger : fiction ou réalité ?

2006 | in PJA/AJP 8/2006, pp. 967ss

Carlo LOMBARDINI, (avec Nicolas JEANDIN)

Actions en reddition de comptes : quelques développements récents

2006 | in Nuova rivista di diritto commerciale e processuale (NRCP), 2006, pp. 21ss

Carlo LOMBARDINI

Transactions sur options, appels de marge et responsabilité de la banque pour abus de droit

2005 | in Nuova rivista di diritto commerciale e processuale (NRCP), 2005, pp. 51ss

Carlo LOMBARDINI

Modification de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de crédit documentaire à paiement différé

2004 | in Nuova rivista di diritto commerciale e processuale (NRCP), 2004, pp. 44ss

Carlo LOMBARDINI, C. RINGGENBERG

Droit et pratique de la gestion de fortune

2003 | 3e édition entièrement revue et augmentée Helbing&Lichtenhahn, Bâle Geneve Munich

Carlo LOMBARDINI

Devoir de diligence de l’avocat dans l’utilisation d’internet

2001 | in Journée 2000 d'informatique juridique, H. Mural Müller / T.Koller (éd.), Stämpfli, Berne, 2001, pp. 137ss

Carlo LOMBARDINI

Die Bekämpfung der Geldwäscherei in des Schweiz

2000 | in Wertpapier-Mitteilungen, 2000, cahier 30, pp. 1473ss

Carlo LOMBARDINI

Droit et pratique du crédit documentaire

2000 | 2e édition entièrement revue et augmentée Helbing&Lichtenhahn, Bâle Genève Munich 2000

Carlo LOMBARDINI

Segreto bancario et modifiche recenti nel diritto di cooperazione penale nella Confederazione Elvetica

1998 | in Banca, Borsa e Titoli di credito (revue bimestrielle de doctrine et de jurisprudence), Milan, 1998, pp. 488ss

Carlo LOMBARDINI, Dominique PONCET

Secret bancaire et obligation de dénoncer en droit suisse

1998 | in Banque & Droit, n. 58, Paris, 1998, pp. 15ss

Carlo LOMBARDINI, Dominique PONCET

Entraide internationale en matière pénale et secret bancaire suisse

1998 | in Banque & Droit, n. 62, Paris, 1998, pp. 15ss

Carlo LOMBARDINI, Dominique PONCET

La legislazione sulle borse in Svizzera

1997 | in Banca, Borsa et Titoli di Credito, Milan, 1997, pp. 640ss

Carlo LOMBARDINI

Le statut du dirigeant suisse à l’étranger et du dirigeant étranger en Suisse

1994 | in Droit international de l'homme d'affaires, Paris, éd. Dalloz, 1994, pp. 187ss

Carlo LOMBARDINI, Dominique PONCET

Il diritto dell’arbitrato internazionale in Svizzera

1994 | in Diritto del commercio internazionale, Milan, 1994, pp. 587ss

Carlo LOMBARDINI

The impact of asset fortfeiture schemes on innocent owners and lien-holders : the European perspective

1994 | in Diritto del commercio internazionale, Milan, 1994, pp. 731ss

Carlo LOMBARDINI

Le droit du détenu de communiquer librement avec son conseil

1993 | in Revue trimestrielle des droits de l'homme, Bruxelles, 1993, n. 14, pp. 297ss

Carlo LOMBARDINI

Effetti del diritto comunitario e arbitrato del commerciointernazionale : (Tribunal fédéral suisse, 2 aprile 1992)

1993 | in Diritto del commercio internazionale, Milan, 1993, pp. 152ss

Carlo LOMBARDINI

La surveillance des banques étrangères et des groupes bancaires internationaux : la perspective suisse

1993 | in Etudes de droit international en l'honneur de Pierre Lalive, C. Dominicé / R. Patry / C. Reymond (éd.), Helbing&Lichtenhahn, Bâle Genève Munich 1993, pp. 321ss

Carlo LOMBARDINI, Dominique PONCET

Quelques considérations sur le crédit documentaire en droit suisse

1993 | in Banca, borsa e titoli di credito, Milan, 1993, pp. 171ss

Carlo LOMBARDINI

Le contrôle de la constitutionnalité des normes en droit suisse

1993 | in Présence du droit public et des droits de l'homme : mélanges offerts à Jacques Velu, Bruxelles : Bruylant, 1992 pp. 339ss

Carlo LOMBARDINI, Alessandra CAMBI

Le nouveau droit suisse de la société anonyme

1992 | In Diritto del commercio internazionale, Milan, 1992, pp. 423ss

Carlo LOMBARDINI

La reproduction artificielle et le respect des droits de l’homme

1992 | in Revue trimestrielle des droits de l’homme, Bruxelles, 1992, n. 9, pp. 73ss

Carlo LOMBARDINI, Alessandra CAMBI

La lotta contro il riciclaggio : la Direttiva europea del 10 Giugno 1991 e l’esperienza Svizzera

1991 | in Cassazione Penale, Milan, 1993, pp. 171ss

Carlo LOMBARDINI

La notion de “délai raisonnable” et la jurisprudence suisse

1991 | in Revue trimestrielle des droits de l'homme, Bruxelles, 1991, n. 5 , pp. 127 ss

Carlo LOMBARDINI

Le statut du dirigeant d’entreprise en Suisse

1989 | in Cahiers juridiques et fiscaux de l'exportation, Paris, 1989, pp. 1559ss

Carlo LOMBARDINI, Dominique PONCET

Il contratto fiduciario nel diritto bancario svizzero

1988 | in Diritto della banca e del mercato finanziario, Padoue, 1988, pp. 313ss

Carlo LOMBARDINI

Commentaire romand du code des obligations, tome II (CR CO-II)


NC
| (art. 620 à 647 CO) P. Tercier/M. Amstutz éd. Helbing&Lichtenhahn (à paraître)

Carlo LOMBARDINI

Banque et blanchiment d’argent


NC
| 3ème édition

Carlo LOMBARDINI